Твиттер VK Facebook Telegram RSS

Доклад Международной Агоры: «Дело ФБК: легализация политического преследования»

22.07.2020  
Руководитель международной практики Кирилл Коротеев и глава организации Павел Чиков проанализировали уголовное дело об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Международная Агора 22 июля презентовала доклад «Дело ФБК: легализация политического преследования», посвященный годовщине возбуждения дела о так называемом отмывании доходов, полученных преступным путем.

Авторы исследования — глава Международной практики Агоры Кирилл Коротеев и руководитель организации Павел Чиков — пришли к выводу о политической мотивированности дела ФБК.

Напомним, дело о легализации доходов в связи с финансированием основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией возбудили 3 августа августа прошлого года года. По версии следствия, в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, получила из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, маскируя их преступное происхождение, внесла эти деньги на счета ФБК.

«Это дело неубедительно даже на фоне предыдущих несправедливых приговоров в отношении Алексея Навального: следствие за год не смогло ни указать фактические данные о незаконности происхождения 75 миллионов рублей, ни предложить правовую квалификацию этой незаконности», — отмечается в докладе.

Два абзаца постановления о возбуждении уголовного дела — все, что известно по итогам года следствия, — не отвечают ни международным представлениям о борьбе с отмыванием денег, ни российскому праву, отметили авторы. Они напомнили, что требуется не только голословное заявление о незаконности происхождения денег, но и доказанные факты этой незаконности и ее квалификация. 

«Поскольку нет доказательств или хотя бы данных о незаконности происхождения денег, следует ответить утвердительно на вопрос о политическом характере преследования: возбуждение дела в момент оппозиционных предвыборных митингов, обыски по всей стране после оглашения результатов голосования и аресты счетов активистов, признание ФБК «иностранным агентом» на основании зафиксированного Росфинмониторингом денежного перевода на заблокированный счет, — все это имело целью воспрепятствовать легитимной оппозиционной политической деятельности», — констатировали Кирилл Коротеев и Павел Чиков.

По их мнению, «обвинение в легализации денег, вероятно, должно придавать международную легитимность уголовному преследованию Алексея Навального», поскольку зарубежные организации, призванные координировать борьбу с отмыванием средств (например, ФАТФ и Moneyval), фокусируют свой анализ на недостаточности мер, принимаемых правоохранительными органами государств, но не на их избыточности и (или) политической мотивированности.

«Анализ международных договоров и документации международных организаций, формирующих стандарты борьбы с отмыванием денег, а также российского права показывает, что действия следствия в отношении ФБК не имеют ничего общего с выполнением международных стандартов или российских норм по борьбе с отмыванием денег, а — напротив — нарушают их для преследования ФБК за правомерную антикоррупционную деятельность», — подчеркнули авторы.

Они добавили, что «Дело ФБК» не имеет никакого отношения к отмыванию денег, поскольку «в нем нет каких-либо данных о незаконности происхождения денег, так и основного (предикатного) преступления, связанного с их получением». В то же время «есть последствия в виде создания препятствий в политической деятельности оппозиции». 

«Этикетка «отмывание денег» позволяет российским властям представить борьбу с политическим противником как борьбу с признанным международным злом. Поэтому подобное расследование попадает в «слепое пятно» при рассмотрении российских практик борьбы с отмыванием денег международными группами ФАТФ и Moneyval — особенно по причине того, что их оценка фокусируется на недообнаружении отмывания и не включает ложно-положительные результаты и произвольно или политически выбранные цели», — сказано в докладе.

Павел Чиков и Кирилл Коротеев рекомендуют российским властям прекратить уголовное дело о легализации доходов, полученных преступным путем, а иностранным государствам — не оказывать правовую помощь российским властям по данному делу, поскольку оно имеет политический характер.

Кроме того, авторы исследования рекомендуют ФАТФ, Moneyval и Конференции государств-участников Варшавской Конвенции «при изучении соблюдения российскими властями положений в сфере борьбы с отмыванием денег обращать внимание на злоупотребление этими механизмами для нарушения основных прав человека и создания препятствий деятельности политической оппозиции».

Прочитать доклад полностью можно здесь.



Вернуться назад

Поддержать Агору

Календарь судебных заседаний

Неделя Месяц

Ближайшие судебные заседания

Среда, 23 Сентября 2020
10:00 Апелляционный военный суд
Рассмотрение апелляционных жалоб фигурантов пензенского эпизода дела "Сети".
Четверг, 24 Сентября 2020
10:00 Воронежский областной суд
Апелляционное рассмотрение уголовного дела отношении двух оперуполномоченных Сергея Косьяненко и Олега Соколовского, осужденных за избиение двух студентов в отделе полиции. Дело "Зоны права". Адвокат Сергей Локтев.
11:30 Центральный районный суд Читы
Рассмотрение 4-миллионного иска супругов Марины и Афанасия Судейкиных к Чернышевской ЦРБ за гибель ребенка в родах. Юрист Анастасия Коптеева.
Пятница, 25 Сентября 2020
14:00 Ленинский районный суд города Грозный
Рассмотрение иска родителей Султана Исраилова, умершего после пыток в челябинской колонии. Дело "Зоны права". Адвокат Сергей Денисенко.
14:00 Краснодарский краевой суд
Дело адвоката Михаила Беньяша о нападении на полицейских. Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор. Адвокат Александр Попков.
Понедельник, 28 Сентября 2020
14:30 Головинский районный суд Москвы
Рассмотрение дела аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Адвокат Светлана Сидоркина.
14:30 Головинский районный суд Москвы
Рассмотрение дела аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Адвокат Светлана Сидоркина.
 

Важно

Доклад Апологии протеста «Дезинфекция протеста» 20.08.2020 Исследование посвящено протестной активности и ее нейтрализации со стороны государства в эпоху коронавируса в России

Наши адвокаты и юристы

В Международной правозащитной группе «Агора» сегодня работают
более 50 адвокатов и юристов
Ильнур Шарапов
Адвокат, Москва
Дмитрий Динзе
Адвокат, Москва
Андрей Сабинин
Адвокат, Ставрополь
Виталий Черкасов
Адвокат, Санкт-Петербург
Александр Попков
Адвокат, Сочи


agorarights@gmail.com
Твиттер VK Facebook Telegram RSS Яндекс.Метрика


Полное или частичное воспроизведение материалов сайта (кроме фотографий сторонних авторов, о чем всегда сообщается дополнительно), как и активная гиперссылка при цитировании, только приветствуется.
Материалы сайта (кроме фотографий сторонних авторов, о чем всегда сообщается дополнительно), если специально не оговорено иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная