Твиттер VK Facebook Telegram RSS

Доклад Международной Агоры: «Дело ФБК: легализация политического преследования»

22.07.2020
Руководитель международной практики Кирилл Коротеев и глава организации Павел Чиков проанализировали уголовное дело об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Фото — ЕРА
Фото — ЕРА
Фото — ЕРА

Международная Агора 22 июля презентовала доклад «Дело ФБК: легализация политического преследования», посвященный годовщине возбуждения дела о так называемом отмывании доходов, полученных преступным путем.

Авторы исследования — глава Международной практики Агоры Кирилл Коротеев и руководитель организации Павел Чиков — пришли к выводу о политической мотивированности дела ФБК.

Напомним, дело о легализации доходов в связи с финансированием основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией возбудили 3 августа августа прошлого года года. По версии следствия, в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, получила из неизвестных источников более 75,5 млн рублей, а затем, маскируя их преступное происхождение, внесла эти деньги на счета ФБК.

«Это дело неубедительно даже на фоне предыдущих несправедливых приговоров в отношении Алексея Навального: следствие за год не смогло ни указать фактические данные о незаконности происхождения 75 миллионов рублей, ни предложить правовую квалификацию этой незаконности», — отмечается в докладе.

Два абзаца постановления о возбуждении уголовного дела — все, что известно по итогам года следствия, — не отвечают ни международным представлениям о борьбе с отмыванием денег, ни российскому праву, отметили авторы. Они напомнили, что требуется не только голословное заявление о незаконности происхождения денег, но и доказанные факты этой незаконности и ее квалификация. 

«Поскольку нет доказательств или хотя бы данных о незаконности происхождения денег, следует ответить утвердительно на вопрос о политическом характере преследования: возбуждение дела в момент оппозиционных предвыборных митингов, обыски по всей стране после оглашения результатов голосования и аресты счетов активистов, признание ФБК «иностранным агентом» на основании зафиксированного Росфинмониторингом денежного перевода на заблокированный счет, — все это имело целью воспрепятствовать легитимной оппозиционной политической деятельности», — констатировали Кирилл Коротеев и Павел Чиков.

По их мнению, «обвинение в легализации денег, вероятно, должно придавать международную легитимность уголовному преследованию Алексея Навального», поскольку зарубежные организации, призванные координировать борьбу с отмыванием средств (например, ФАТФ и Moneyval), фокусируют свой анализ на недостаточности мер, принимаемых правоохранительными органами государств, но не на их избыточности и (или) политической мотивированности.

«Анализ международных договоров и документации международных организаций, формирующих стандарты борьбы с отмыванием денег, а также российского права показывает, что действия следствия в отношении ФБК не имеют ничего общего с выполнением международных стандартов или российских норм по борьбе с отмыванием денег, а — напротив — нарушают их для преследования ФБК за правомерную антикоррупционную деятельность», — подчеркнули авторы.

Они добавили, что «Дело ФБК» не имеет никакого отношения к отмыванию денег, поскольку «в нем нет каких-либо данных о незаконности происхождения денег, так и основного (предикатного) преступления, связанного с их получением». В то же время «есть последствия в виде создания препятствий в политической деятельности оппозиции». 

«Этикетка «отмывание денег» позволяет российским властям представить борьбу с политическим противником как борьбу с признанным международным злом. Поэтому подобное расследование попадает в «слепое пятно» при рассмотрении российских практик борьбы с отмыванием денег международными группами ФАТФ и Moneyval — особенно по причине того, что их оценка фокусируется на недообнаружении отмывания и не включает ложно-положительные результаты и произвольно или политически выбранные цели», — сказано в докладе.

Павел Чиков и Кирилл Коротеев рекомендуют российским властям прекратить уголовное дело о легализации доходов, полученных преступным путем, а иностранным государствам — не оказывать правовую помощь российским властям по данному делу, поскольку оно имеет политический характер.

Кроме того, авторы исследования рекомендуют ФАТФ, Moneyval и Конференции государств-участников Варшавской Конвенции «при изучении соблюдения российскими властями положений в сфере борьбы с отмыванием денег обращать внимание на злоупотребление этими механизмами для нарушения основных прав человека и создания препятствий деятельности политической оппозиции».


Документы для скачивания

Читать доклад полностью скачать (0.38 Мб)



Вернуться назад

Поддержать Агору

Календарь судебных заседаний

Неделя Месяц

Ближайшие судебные заседания

Понедельник, 17 Августа 2020
11:00 Центральный районный суд Читы
Рассмотрение 4-миллионного иска супругов Марины и Афанасия Судейкиных к Чернышевской ЦРБ за гибель ребенка в родах. Юрист Анастасия Коптеева.
Вторник, 18 Августа 2020
11:00 Забайкальский краевой суд
Апелляционное рассмотрение иска сестры погибшей о компенсации морального вреда за гибель Юлии Деревцовой по вине врача. Юрист Анастасия Коптеева.
Среда, 19 Августа 2020
14:30 Головинский районный суд Москвы
Рассмотрение дела аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова. Адвокат Светлана Сидоркина.
15:00 Магасский районный суд Ингушетии
Рассмотрение 10-миллионного иска родственников Магомеда Долиева, умершего от пыток в здании ЦПЭ Ингушетии, к МВД России. Дело "Зоны права". Адвокат Андрей Сабинин.
Четверг, 20 Августа 2020
09:00 Ингодинский районный суд Читы
Рассмотрение уголовного дела в отношении врача-травматолога ГУЗ Городская клиническая больница №1 за причинение смерти по неосторожности. Дело "Зоны права". Юрист Анастасия Коптеева
10:00 Коминтерновский районный суд Воронежа
Рассмотрение дела в отношении четырех сотрудников ОП № 5 Воронежа, обвиняемых в избиении Виктора Шилова. Дело "Зоны права". Адвокат Сергей Локтев.
14:30 Сосновский районный суд Челябинской области
Дело активистов "СТОП ГОК" Василия Московца и Гамиля Асатуллина. Адвокат Андрей Лепехин.
 

Важно

Доклад Международной Агоры: «Труд в нерабочие дни: права, нарушения, перспективы» 13.08.2020 Адвокаты и юристы проанализировали нарушения трудовых прав граждан в период коронавируса.

Наши адвокаты и юристы

В Международной правозащитной группе «Агора» сегодня работают
более 50 адвокатов и юристов
Светлана Байтурина
Адвокат, Москва
Виталий Черкасов
Адвокат, Санкт-Петербург
Дамир Гайнутдинов
Юрист, Москва
Павел Чиков
Руководитель Международной правозащитной группы Агора
Рушана Камалова
Адвокат, Казань


agorarights@gmail.com
Твиттер VK Facebook Telegram RSS Яндекс.Метрика


Полное или частичное воспроизведение материалов сайта (кроме фотографий сторонних авторов, о чем всегда сообщается дополнительно), как и активная гиперссылка при цитировании, только приветствуется.
Материалы сайта (кроме фотографий сторонних авторов, о чем всегда сообщается дополнительно), если специально не оговорено иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная